银保监会三批曝光66家重大违法违规股东黑名单（银行保险机构）

为进一步强化警示教育，做好重大违法违规股东公开常态化工作，5月14日，银保监会公开第三批共19名重大违法违规股东。

此前，银保监会于2020年7月4日向社会公开了银行保险机构的第一批共计38名重大违法违规股东，以及于2020年12月11日公开了第二批共9名重大违法违规股东。

2020年，首次开展覆盖全部商业银行和保险公司的公司治理监管评估，深入开展银行保险机构股权和关联交易专项整治工作，严厉整治资本不实、股权代持、股东直接干预公司经营和通过不当关联交易进行利益输送等违法违规行为。

据悉，银保监会坚持依法合规的原则，结合执法情况，对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东，坚决予以公开。

大体来看，股东的违法违规行为主要包括：

● 入股资金来源不符合监管规定；

● 存在涉黑涉恶等违法犯罪行为；

● 编制提供虚假材料；

● 股东及其关联方违规占用信托公司固有资金或信托资金；

● 拒不按照监管意见进行整改，不配合监管部门开展风险处置；

● 违规将所持股权进行质押融资；

● 关联持股超过监管比例限制；

● 违规开展关联交易或谋取不当利益；

● 关联股东持股超一定比例未经行政许可；

● 以不正当手段获得行政许可。

银保监会表示，下一步将着力加强股东行为监管与违规关联交易整治，坚持将打击违法违规行为作为监管工作重点，持续清理违法违规股东，压实银行保险机构股权管理责任，落实股东承诺制，推动股东依法履行义务，规范行使权利。

同时，不断创新股权监管方法，加强公司治理、股东股权、关联交易等监管信息系统建设，提升监管信息化水平和银行保险机构公司治理有效性。

第三批重大违法违规股东名单

◆ 中新通用投资控股集团有限公司

◆ 江苏省装饰工程集团有限公司

◆ 乜建军（身份证号：63282219710116XXXX）

◆ 青岛神州万向文化传播有限公司

◆ 青岛乐保互联科技有限公司

◆ 四川宏达（集团）有限公司

◆ 四川宏达股份有限公司

◆ 四川濠吉食品（集团）有限责任公司

◆ 汇源集团有限公司

◆ 北京翔瑞思科技创业投资有限公司

◆ 深圳市弘港企业发展有限公司

◆ 北京越达投资有限公司

◆ 深圳市振科商贸有限公司

◆ 大连顺联达集团有限责任公司

◆ 沈阳万基实业发展有限公司

◆ 西藏海涵实业有限公司

◆ 沈阳品成投资有限公司

◆ 大化集团有限责任公司

◆ 大连坤达铸铁管有限公司

第二批重大违法违规股东名单

◆ 东营卓智软件有限公司

◆ 山东爱斯特国际贸易有限公司

◆ 西藏世纪鼎天投资管理有限公司

◆ 泰安市泰山祥盛技术开发有限公司

◆ 济南三望塑料有限公司

◆ 玄盛资本控股有限公司

◆ 内蒙古富新酒店有限责任公司

◆ 长沙红建置业有限公司

◆ 中国正通汽车服务控股有限公司

第一批重大违法违规股东名单

◆ 杭州平章工具有限公司

◆ 浙江国恒实业有限公司

◆ 包头市北奔明科机电有限责任公司

◆ 江苏名德投资集团有限公司

◆ 深圳市正莱达实业有限公司

◆ 呼和浩特市信翔致远商贸有限责任公司

◆ 深圳市正远大科技有限公司

◆ 包头市超华贸易有限责任公司

◆ 中青旅海江投资发展有限公司

◆ 包头市黑石物资有限公司

◆ 西藏恒实投资有限公司

◆ 宁波市鄞州亚历电器有限公司

◆ 中国远大集团有限责任公司

◆ 辽宁宝华实业集团有限公司

◆ 上海文俊投资有限公司

◆ 广州劲荣投资有限公司

◆ 包头市精工科技有限责任公司

◆ 北京涛力投资管理有限公司

◆ 大邑兰新投资有限公司

◆ 中乒投资集团有限公司

◆ 金堂通明投资有限公司

◆ 浙江瑞信物资有限公司

◆ 天津市中乒北奥汽车销售服务有限公司

◆ 成都新津瑞凯投资有限公司

◆ 海南润中教育投资有限公司

◆ 鄂尔多斯市亨宇化工有限公司

◆ 联通租赁集团有限公司

◆ 包头市百惠兴贸易有限责任公司

◆ 浙江中路基础设施投资集团有限公司

◆ 福信集团有限公司

◆ 包头市大元科技发展有限责任公司

◆ 福建清科投资有限公司

◆ 深圳市宏昌宇企业管理咨询有限公司

◆ 鄂尔多斯市东胜区驰瑞物资贸易有限责任公司

◆ 深圳市泰腾材料贸易有限公司

◆ 美君投资集团有限公司

◆ 中经国际新技术有限公司

◆ 包头市大安投资有限责任公司

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